2月27日，爲(wéi / wèi)認真落實國(guó)資委關于(yú)2023年中央企業内控體系有效性抽查評價發現問題整改工作的(de)要(yào / yāo)求，集團召開内控體系抽查評價發現問題整改工作推進會，集團王海民總經理、金鴻雁總會計師出(chū)席會議并講話，會議由集團吳強副總經理主持。
王海民總經理指出(chū)，集團内控體系還存在(zài)短闆弱項，要(yào / yāo)以(yǐ)問題整改爲(wéi / wèi)契機，持續健全企業内部控制體系。一(yī / yì ／yí)要(yào / yāo)深刻理解内控工作的(de)重大(dà)意義，各單位主要(yào / yāo)領導要(yào / yāo)高度重視内控管理工作，切實承擔起内控管理責任，分管領導要(yào / yāo)抓好貫徹執行，将内控管理要(yào / yāo)求分解落實到(dào)基層單位和(hé / huò)基層執行崗位。二要(yào / yāo)持續完善内控管理制度建設，及時(shí)做好制度宣貫培訓，确保制度有效落地(dì / de)。三要(yào / yāo)健全内控管理體系，搭建内控管理牽頭部門、各職能條線、二級公司分工負責的(de)“矩陣式”管控體系，并與審計、巡視等監督部門形成内控管理合力。四要(yào / yāo)抓好整改落實工作，對本次抽查發現問題要(yào / yāo)逐一(yī / yì ／yí)整改，舉一(yī / yì ／yí)反三，重點破解财務内控、重大(dà)投資、參股企業管理等重點領域共性問題。五要(yào / yāo)充分認識到(dào)内控體系建設的(de)長期性和(hé / huò)複雜性，在(zài)依法合規的(de)基礎上(shàng)積極有爲(wéi / wèi)，不(bù)斷強化内控管理長效機制建設。
集團總部相關部門和(hé / huò)事業群分别報告了(le／liǎo)現階段本單位抽查發現問題整改進展情況，金鴻雁總會計師和(hé / huò)吳強副總經理分别對财務、投資等重點領域内控問題整改工作提出(chū)具體要(yào / yāo)求。
集團戰略發展部、人(rén)力資源部、财務部、運營管理部、審計部、法務和(hé / huò)風險管理部負責人(rén)，各二級公司(事業群)及本次涉及抽查子(zǐ)企業、财務公司、中旅數科領導班子(zǐ)及相關部門主要(yào / yāo)負責人(rén)共計六十餘人(rén)，分别在(zài)香港主會場和(hé / huò)北京、深圳、上(shàng)海等8個(gè)視頻分會場參加了(le／liǎo)會議。
